AML-проверка счёта
Двухуровневая проверка по базе Росфинмониторинга и международным чек-листам (OFAC, EU). Автоматическая блокировка подозрительных транзакций и генерация уведомлений.
Решение для банков и МФО
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям
ЦБ РФ с первого дня
Полная автоматизация регуляторного комплаенса (115-ФЗ, 259-П). Regexly проверяет счёт клиента, сверяет с НБР и мониторит санкции в реальном времени.
24/7
мониторинг ЦБ
0
штрафов от ЦБ
Интеграция правил комплаенса, утверждённых Банком России, в процессинговые потоки банка. Платформа автоматически формирует отчёты для Регулятора и внутреннего контроля.
Мы отслеживаем изменения в нормативных актах (Указания ЦБ № 259-П, 3210-У) и обновляем логику валидации без остановки работы системы.
115-ФЗ
259-П
152-ФЗ
Функционал
Комплексный контроль финансовой безопасности
Инструменты для ежедневной работы комплаенс-директора и операционистов.
Санкционный чекер
Сверка с Национальным банковским реестром (НБР) и списками ООН, ЕС. Скорость обновления данных — до 15 минут после публикации изменений регулятором.
KYC-верификация
Проверка паспортных данных, ИНН и ОГРН. Анализ структуры собственности (Ultimate Beneficial Owner) для выявления связанных лиц.
Доверие партнёров
Сертификаты и соответствие стандартам
ISO
27001
27001
Система информационной безопасности
SOC 2
Type II
Type II
Аудит безопасности данных
PCI DSS
Level 1
Level 1
Стандарт обработки платёжных данных
152-ФЗ
Защита персональных данных
Кейс: ПАО «Восточный Банк» (г. Владивосток, объём транзакций — 150 000 в месяц).
Перед внедрением проверка счёта заемщика на соответствие требованиям 115-ФЗ занимала в среднем 30 минут времени операциониста и требовала ручной сверки с НБР. Ошибки возникали из-за устаревших данных в разных источниках.
После интеграции Regexly процесс сократился до 12 секунд за транзакцию. Банк полностью исключил человеческий фактор при первичной проверке и получил автоматические отчёты для ЦБ.
60%
Сокращение времени на операцию
Связаться с нами
Оставьте заявку на внедрение
Получите расчёт стоимости и сроков внедрения для вашего банка. Отвечаем в течение 2 часов.